Par akcionāru sapulci 2024. gada 13.decembrī

Paziņojums par akciju sabiedrības “Liepājas autobusu parks” ārkārtas akcionāru sapulces sasaгkšanu

Sabiedrības firma, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese:

Akciju sabiedrība „Liepājas autobusu parks”, reģistrācijas numurs: 40003015652, juridiskā adrese: Cukura iela 8/16, Liepāja, LV-3414, turpmāk arī – „Sabiedrība”.

Sapulces veids:

Ārkārtas akcionāru sapulce, turpmāk – „Sapulce”.

Sapulces norises vieta:

Cukura iela 8/16, Liepāja, akciju sabiedrības „ Liepājas autobusu parks” telpā Nr. 4.

Sabiedrības valde nodrošinās iespēju akcionāriem balsot pirms sapulces un Sapulcei pieslēgties attālināti, fiziski neierodoties uz Sapulci.

Sapulces norises laiks:

2024.gada 13.decembris plkst. 13:00.

Institūcija, kas sasauc sapulci:

Sabiedrības valde sasauc Sapulci saskaņā ar Komerclikuma 270.panta pirmo daļu.

Akcionāru tiesības iekļaut jautājumus Sapulces darba kārtībā:

1) akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 no Sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības ne vēlāk kā 15 dienas pirms akcionāru sapulces pieprasīt, lai valde iekļauj papildu jautājumus Sapulces darba kārtībā;

2) akcionāriem, kas ierosina papildu jautājumu iekļaušanu Sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt Sabiedrības valdei lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu Sapulces darba kārtībā tie ierosina, kā arī iesniegt skaidrojumus par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus saskaņā ar izsludināto darba kārtību.

Akcionāru tiesības iesniegt apspriešanai lēmumu projektus par Sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem un uzdot jautājumus par Sapulces darba kārtības jautājumiem:

1) akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 no Sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības ne vēlāk kā septiņas dienas pirms akcionāru sapulces iesniegt lēmumu projektus par Sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem;

2) akcionāriem ir tiesības iesniegt citus lēmumu projektus par Sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem Sapulces laikā, ja visi augstāk minētājā kārtībā Sapulcei iepriekš iesniegtie vai sagatavotie lēmumu projekti jau ir izskatīti un noraidīti.

Tiesības piedalīties Sapulcē:

Tiesības piedalīties Sapulcē ir tiem akcionāriem, kuri saskaņā ar Komerclikuma 278.panta pirmo daļu ir reģistrēti Sabiedrības valdes sastādītajā akcionāru sarakstā, kuru valde sastāda ne vēlāk kā trīs dienas pirms Sapulces (t.i., uz 2024.gada 9.decembra dienas beigām) un kas ir pieejams akcionāriem.

Sapulce tiek izsludināta ar šādu Darba kārtību:

1) izmaiņas Sabiedrības padomes sastāvā.

Balošanas kārtība pirms Sapulces:

Sabiedrība aicina visus akcionārus Sapulcē piedalīties rakstveidā, pirms Sapulces aizpildot balsojuma veidlapu, kas, sākot ar vienpadsmito dienu pirms Sapulces, pēc akcionāra pieprasījuma tiks nosūtīta uz viņa e-pasta adresi vai pasta adresi vai tiks izsniegta Sabiedrības sekretariātā, kas atrodas Liepājā, Cukura ielā 8/16. Akcionārs pieprasījumu var iesniegt vienā no šādiem veidiem:

· parakstītu ar drošu elektronisko parakstu nosūtīt elektroniski uz Sabiedrības e-pasta adresi: [email protected], pieprasījumā norādot savu e-pasta adresi vai pasta adresi, uz kuru nosūtāma balsojuma veidlapa,

vai

· parakstītu papīra formā nosūtīt uz Sabiedrības pasta adresi: Cukura iela 8/16, Liepāja, LV-3414, pieprasījumā norādot savu e-pasta adresi vai pasta adresi, uz kuru nosūtāma balsojuma veidlapa. Šajā gadījumā pieprasījumam jābūt notariāli apliecinātam, lai Sabiedrības valdei būtu iespēja akcionāru identificēt,

vai

· parakstītu papīra formā personīgi iesniegt Sabiedrības sekretariātā, kas atrodas Liepājā, Cukura ielā 8/16, pieprasījumā norādot savu e-pasta adresi vai pasta adresi, uz kuru nosūtāma balsojuma veidlapa. Šajā gadījumā akcionāram, tā pārstāvim vai pilnvarniekiem jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz vai jāuzrāda pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara vai cits pilnvarojumu vai pārstāvību apliecinošs dokuments.

Lūdzam akcionārus aizpildītu balsojuma veidlapu nosūtīt:

· parakstītu ar drošu elektronisko parakstu elektroniski uz Sabiedrības e-pasta adresi: [email protected]

vai

· parakstītu papīra formā uz Sabiedrības pasta adresi: Cukura iela 8/16, Liepāja, LV-3414. Šajā gadījumā balsojuma veidlapai jābūt notariāli apliecinātai, lai Sabiedrības valdei būtu iespēja akcionāru identificēt;

vai

· parakstītu papīra formā personīgi iesniegt Sabiedrības sekretariātā, kas atrodas Liepājā, Cukura ielā 8/16. Šajā gadījumā akcionāram, tā pārstāvim vai pilnvarniekiem jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz vai jāuzrāda pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara vai cits pilnvarojumu vai pārstāvību apliecinošs dokuments.

Akcionārs, kurš balsojis pirms Sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība, nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas, nosūta akcionāram apstiprinājumu.

Balsojumā tiks ņemtas vērā visas balsis, kas būs saņemtas Sabiedrībā līdz 2024.gada 12.decembra plkst.16.00.

Ja akcionāru pārstāv pilnvarnieks, pieprasījumam un balsojuma veidlapai jāpievieno rakstiska pilnvara vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.

Piedalīšanās un balsošana Sapulcē klātienē:

Akcionāru reģistrācija dalībai un balsošanai klātienē notiks 2024.gada 13.decembrī no plkst.12:00 līdz 12:45 Sapulces norises vietā.

Akcionāriem, to pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz vai jāuzrāda pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara vai cits pilnvarojumu vai pārstāvību apliecinošs dokuments.

Piedalīšanās un balsošana Sapulcē attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus:

Akcionāru reģistrācija un identifikācija attālinātai dalībai un balsošanai Sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļu, notiks šādā kārtībā:

· akcionāram līdz 2024.gada 12.decembra plkst.16:00 Sabiedrībai jānosūta ar drošu elektronisko parakstu parakstīta pieteikšanās veidlapa uz Sabiedrības e-pasta adresi: [email protected] vai, izmantojot pasta sūtījumu, papīra formā parakstīta pieteikšanās veidlapa jānosūta uz Sabiedrības pasta adresi: Cukura iela 8/16, Liepāja, LV-3414, Latvijā. Pieteikšanās veidlapai jāpievieno akcionāra (pilnvarnieka) personu apliecinoša dokumenta kopija kopā ar kontaktiem (tālrunis un e-pasts) akcionāra identifikācijai. Pieteikšanās veidlapu ir iespējams saņemt, nosūtot pieprasījumu uz Sabiedrības e-pastu: [email protected];

· akcionāri, kuri būs pieteikušies dalībai Sapulcei attālināti, norādītajā e-pastā līdz 2024.gada 13.decembra plkst. 10:00 saņems individuālu pieslēgšanās saiti sapulcei;

· akcionāriem, kuri būs pieteikušies Sapulces dalībai attālināti, izmantojot saņemto saiti, jāpievienojas Sapulces reģistrācijai 2024.gada 13.decembrī no plkst. 12:00 līdz plkst. 12:30 un jābūt gataviem, izmantojot video, uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai veiktu akcionāru video identifikāciju;

· Sapulces video un audio straumēšanas norise un video identifikācijas process tiks ierakstīts; ar detalizētāku informācija par personas datu apstrādi, tai skaitā personas datu apstrādi Sapulcē attālinātas dalības gadījumā var iepazīties gan Sabiedrības mājas lapā, gan pieteikšanās veidlapā.

Vieta un laiks, kur un kad akcionāri var iepazīties un saņemt Sabiedrības rīcībā esošos lēmumu projektus un ar lēmumu pieņemšanu saistītos citus dokumentu projektus un veidlapas:

Akcionāriem ir tiesības bez maksas iepazīties un saņemt lēmumu projektus un ar lēmumu pieņemšanu saistītos citus dokumentu projektus 15 dienas pirms Sapulces, sākot no 2024.gada 28.novembra, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00 Liepājā, Cukura ielā 8/16, akciju sabiedrības „Liepājas autobusu parks” sekretariātā, iepriekšējā dienā piesakoties pa tālruni 63426778, bet Sapulces dienā – reģistrācijas vietā.

Paziņojuma par Sapulces sasaukšanu izsludināšana:

Saskaņā ar Komerclikuma 273.panta otro daļu paziņojums par Sapulces sasaukšanu nosūtāms visiem akcionāriem uz akcionāru reģistrā norādītajām saziņas adresēm. Pārējie saistīto dokumentu projekti ir pieejami 15 dienas pirms Sapulces, sākot no 2024.gada 28.novembra, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00 Liepājā, Cukura ielā 8/16, akciju sabiedrības „Liepājas autobusu parks” sekretariātā, iepriekšējā dienā piesakoties pa tālruni 63426778, bet Sapulces dienā – reģistrācijas vietā.

Informācija par Sapulces sasaukšanu un akcionāru tiesībām pieejama arī Sabiedrības mājas lapā www.lapline.lv un laikrakstā „Kurzemes Vārds”.

Aicinājums akcionāram iesniegt ziņas par sevi

Pamatojoties uz Komerclikuma 235.1panta piekto daļu un pārejas noteikumu 66.1punktu, Sabiedrībai ir pienākums aicināt akcionāru un akcionāram ir pienākums iesniegt Sabiedrībai paziņojumu par izmaiņām akcionāru reģistrā ierakstāmajās ziņās par viņu. Pamatojoties uz iepriekš minēto, par paziņojuma par Sabiedrības akcionāru sarakstā ierakstāmajām ziņām aizpildīšanas iespējām, klātienē vai attālināti, lūdzam sazināties ar Sabiedrību (pa tālruni +371 24550074 vai rakstot uz e-pastu: [email protected]). Paziņojuma iesniegšanas veidi:

· parakstītu ar derīgu elektronisko parakstu var nosūtīt elektroniski uz Sabiedrības e-pasta adresi: [email protected],

vai

· parakstītu papīra formā var nosūtīt uz Sabiedrības pasta adresi: Cukura iela 8/16, Liepāja, LV-3414. Šajā gadījumā paziņojumam jābūt notariāli apliecinātam, lai Sabiedrības valdei būtu iespēja akcionāru identificēt. Gadījumā, ja paziņojumu vēlas iesniegt akcionāra mantinieks vai cita persona, kas akcijas ieguvusi, tad paziņojumam jāpievieno dokuments, uz kura pamata akcijas iegūtas, vai notariāli apliecināta tā kopija (piemēram, notariāli apliecināta mantojuma apliecības kopija u.c.),

vai

· parakstītu papīra formā var personīgi iesniegt Sabiedrības sekretariātā, kas atrodas Liepājā, Cukura ielā 8/16 (tālrunis uzziņām: 63426778), vai Sabiedrības struktūrvienībā, kas atrodas Rīgā, Dzirciema ielā 121 (tālrunis uzziņām: +371 24550074). Šajā gadījumā akcionāram, tā pārstāvim vai pilnvarniekiem jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz vai jāuzrāda pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara vai cits pilnvarojumu vai pārstāvību apliecinošs dokuments.

Gadījumā, ja esat jau iesniedzis Sabiedrībai paziņojumu, kas satur aktuālus datus par Sabiedrības akcionāru sarakstā ierakstāmajām ziņām par Jums, tad pateicamies par sniegto informāciju un lūdzam atkārtoti iesniegt minēto paziņojumu tikai tad, ja mainās kādas no iesniegtajām ziņām.

Akciju sabiedrības „LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS” vārdā

Anna Valtere, valdes priekšsēdētāja

Guntis Avots, valdes loceklis